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【答案】外汇管理机关依法进行监督检查或者调查，监督检查或者调查的人员不得少于()人，并应当出示证件。
题目： 外汇管理机关依法进行监督检查或者调查，监督检查或者调查的人员不得少于()人，并应当出示证件。 A.1 …
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【答案】根据《展业公约》要求，自律机制成员承诺按照展业原则、“三反”等要求以及“真实性”、“合规性”、“审慎性”的层层递进逻辑关系原则，不断完善内控制度和业务操作流程，审慎开展外汇业务，请问以下四项选项，哪一个不是“三反”？
题目： 根据《展业公约》要求，自律机制成员承诺按照展业原则、“三反”等要求以及“真实性”、“合规性”、“审慎性…
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【答案】开展个人跨境贸易人民币结算业务时，银行业金融机构在“了解你的客户”、“了解你的业务”、“尽职审查”三原则的基础上，可凭（）或者工商营业执照直接为客户办理跨境贸易人民币结算业务，必要时可要求客户提交相关业务凭证。
题目： 开展个人跨境贸易人民币结算业务时，银行业金融机构在“了解你的客户”、“了解你的业务”、“尽职审查”三原…
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【答案】()是境内居民通过境内银行办理境内收入款项业务的必要凭证。
题目： ()是境内居民通过境内银行办理境内收入款项业务的必要凭证。 A.境内收入申报单(正确答案) B.境外汇…
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【答案】台湾居民可以从台湾将人民币划转至中国的其他非居民，每天汇款金额累计不超过10万元人民。（）
题目： 台湾居民可以从台湾将人民币划转至中国的其他非居民，每天汇款金额累计不超过10万元人民。（） A.正确 …
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【答案】涉外收入和涉外付款的范围及涉外收付款凭证的填报要求按（）业务操作规程及有关统计申报规定执行。
题目： 涉外收入和涉外付款的范围及涉外收付款凭证的填报要求按（）业务操作规程及有关统计申报规定执行。 A.国际…
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【答案】对购汇后境内划转至直系亲属的，《个人购汇申请书》购汇用途可在“其他”栏中填写为“直系亲属划转”。（）
题目： 对购汇后境内划转至直系亲属的，《个人购汇申请书》购汇用途可在“其他”栏中填写为“直系亲属划转”。（） …
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【答案】客户在办理用汇业务时，修改《个人购汇申请书》购汇的，不强制要求银行在个人外汇业务监测系统中对报送的原购汇业务购汇资金属性进行修改。（）
题目： 客户在办理用汇业务时，修改《个人购汇申请书》购汇的，不强制要求银行在个人外汇业务监测系统中对报送的原购…
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【答案】银行在电子银行渠道提供《个人购汇申请书》阅读功能时，《个人购汇申请书》及《个人购汇申请书填报说明》需分开显示。（）
题目： 银行在电子银行渠道提供《个人购汇申请书》阅读功能时，《个人购汇申请书》及《个人购汇申请书填报说明》需分…
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【答案】中国居民、非中国居民未按照规定进行国际收支统计申报的，由国家外汇管理局或其分支局依照《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条的规定给予处罚。（）
题目： 中国居民、非中国居民未按照规定进行国际收支统计申报的，由国家外汇管理局或其分支局依照《中华人民共和国外…
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【答案】在中国境内居留1年以上的自然人，外国及香港、澳门、台湾地区在境内的留学生、就医人员、外国驻华使馆领馆外籍工作人员及其家属是中国居民。（）
题目： 在中国境内居留1年以上的自然人，外国及香港、澳门、台湾地区在境内的留学生、就医人员、外国驻华使馆领馆外…
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【答案】国际收支统计申报实行交易主体申报的原则，采取间接申报、逐笔申报与定期申报相结合的办法。（）
题目： 国际收支统计申报实行交易主体申报的原则，采取间接申报、逐笔申报与定期申报相结合的办法。（） A.正确 …
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【答案】国际收支统计申报实行交易主体申报的原则，采取间接申报与直接申报、逐笔申报与定期申报相结合的办法。（）
题目： 国际收支统计申报实行交易主体申报的原则，采取间接申报与直接申报、逐笔申报与定期申报相结合的办法。（） …
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【答案】银行应要求柜员在为个人办理柜台渠道的购汇业务时，指导个人完整、真实填写《个人购汇申请书》（）
题目： 银行应要求柜员在为个人办理柜台渠道的购汇业务时，指导个人完整、真实填写《个人购汇申请书》（） A.正确…
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【答案】《国家外汇管理局综合司关于完善个人外汇信息申报的通知》汇综发[2017]65号这份文主要内容是针对个人结汇及购汇业务信息申报的完善（）
题目： 《国家外汇管理局综合司关于完善个人外汇信息申报的通知》汇综发[2017]65号这份文主要内容是针对个人…
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【答案】对于纸质版《个人购汇申请书》，银行留存纸质资料即可，无需将信息录入本行系统（）
题目： 对于纸质版《个人购汇申请书》，银行留存纸质资料即可，无需将信息录入本行系统（） A.正确 B.错误 正…
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【答案】营外汇业务银行在为个人办理购汇业务时，应对《个人购汇申请书》信息尽职履行审查职责，确保内容完整、逻辑合理（）
题目： 营外汇业务银行在为个人办理购汇业务时，应对《个人购汇申请书》信息尽职履行审查职责，确保内容完整、逻辑合…
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【答案】个人一次购汇存在多种用途的，按金额从大原则勾选/填写购汇用途。（）
题目： 个人一次购汇存在多种用途的，按金额从大原则勾选/填写购汇用途。（） A.正确 B.错误 正确答案：A
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【答案】银行应持续加强个人购付汇用途一致性审核，对于发现的付汇用途与购汇用途不一致的，由客户提供用途不一致说明即可，无需重新填写《个人购汇申请书》（）
题目： 银行应持续加强个人购付汇用途一致性审核，对于发现的付汇用途与购汇用途不一致的，由客户提供用途不一致说明…
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【答案】据外汇局规定，客户进行电子银行购汇之前，银行需提供《个人购汇申请书》阅读功能，不同电子银行渠道都应能完整显示内容，能通过滚动阅读，全部表格应能供客户填写，且不得分页。（）
题目： 据外汇局规定，客户进行电子银行购汇之前，银行需提供《个人购汇申请书》阅读功能，不同电子银行渠道都应能完…
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【答案】银行办理结售汇业务，应当遵循“了解业务、了解客户、尽职审查”的原则。（）
题目： 银行办理结售汇业务，应当遵循“了解业务、了解客户、尽职审查”的原则。（） A.正确 B.错误 正确答案…
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【答案】个人柜台一次购买多个币种外汇，须根据币种对应填写多份《个人购汇申请书》。（）
题目： 个人柜台一次购买多个币种外汇，须根据币种对应填写多份《个人购汇申请书》。（） A.正确 B.错误 正确…
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【答案】对非居民境外个人的收结汇管理，主要是在结汇环节审核人民币用途，收汇环节无需审核材料。（）
题目： 对非居民境外个人的收结汇管理，主要是在结汇环节审核人民币用途，收汇环节无需审核材料。（） A.正确 B…
